중국 연합 임금 제도, 크라운 카지노에 벌금 부과

빅토리아 도박 및 카지노 관리 위원회에 따르면, 멜버른의 크라운 카지노가 설립을 위해 3천 2백만 호주 달러 이상을 들여온 중국으로부터의 불법 자금 송금을 가능하게 했다. 자금 이전으로 빅토리아 카지노 관리법과 중국법이 모두 깨졌다.

크라운에게는 벌금으로 8천만 달러(5천748만3천600달러)의 벌금이 부과되었고, 이 불법행위로 인해 크라운이 벌어들였을 수 있는 모든 이익을 공제했다. 위원회의 의장 프랜 손은 크라운이 절차를 준수했다고 말했다.

그녀는 "크라운의 컵 과정은 카지노 관리법을 위반했을 뿐만 아니라 후원자들이 중국의 외환 규제를 위반하는 것을 돕기 위해 고안된 비밀스럽고 신중한 과정이었다"고 말했다.

손은 계속했다: "크라운은 그 과정이 불법일 수 있다는 위험을 알고 있었지만 그 위험을 감수하기로 결정했다. 그렇게 함으로써, 그것은 규제 의무를 유지하는 것을 고려하지 않았다. 실제로, 그것은 그것이 무엇을 하고 있는지 숨기기 위해 약간의 노력을 했습니다."

베이징의 반부패 운동의 일환으로, 중국인들은 5만 달러 이하의 돈을 해외로 보내는 것으로 제한되었다. 중국 소비자들을 위해, 크라운은 그들이 돈을 걸고 궁극적으로 더 많은 돈을 잃을 수 있도록 규제를 피하는 방법을 고안했다.

호텔 서비스 요금 청구, 도박 비용 지출
카지노 리조트는 2012년부터 2016년까지 다양한 호텔 서비스를 위해 위조된 영수증을 만들 것이다. 그런 다음 중국 고객들은 중국 유니온 페이의 은행 카드로 가공된 송장을 지불하고 그 대가로 바우처를 받게 된다. 그 후, 그 바우처는 카지노 게임 칩으로 전환될 수 있다.

크라운은 이 계획을 "역사적인 실패"라고 인정했고, "이 역사적 행위를 알게 된 후, 크라운의 이사회는 즉시 독립적인 조사를 의뢰했고, 그 결과를 빅토리아 왕실 위원회, 도박 및 주류 규제 위원회(이 위원회의 전신)와 공유했다. 규제 기관".

8천만 달러의 벌금은 기록을 깨는 것으로 위원회의 눈에는 사안의 심각성을 보여주었다. 이 벌금은 부과될 수 있는 최대 벌금인 1억 달러에 육박하는데, 이는 위원회가 지난해까지 시행했던 이전 기준치인 100만 달러보다 100배 늘어난 것이다.

위원회는 크라운이 2023년까지 개혁할 수 없다면 면허를 박탈할 것을 권고했다. 위원회는 왕실 위원회의 조사 결과에서 드러난 다른 위반과 불일치에 기초하여 크라운에 대한 다른 징계를 여전히 고려하고 있다.