영국 도박 위원회가 레오 베가스를 처벌하다.

작성자
카지노드라마
작성일
2022-10-13 14:16
조회
168
레오베가스는 영국 도박 위원회로부터 132만 파운드의 벌금을 부과받았다.

사회적 책임과 자금 세탁 방지 규제의 10월 2019년 10월 2020년까지의 기간 내내 여러 위반이 부과로 이어졌다.

범죄" 보낸다"이나 수익금은 카지노를 투과하는 증거가 없다고 수사에서 발견됐다.

"우리는 집중하고 준수 노력을 통해 이 확인"리앤 옥 슬리는 지도 및 정보 말했다. 만약 다른 사업자 우리의 집행 일을 배달하고 있는 과목을 배우지 않는다", 우리가 그들과 행동을 계속할 것이다.

“사업자 고객을 보호하고 기업 내에 돈 세탁 위험에 민감하지 못하는 실패를 이 사건은 더 큰 예이다.”.

그 운전자 면허증은 영국에서 사업을 수행하는데 지금은 요구 사항은 제3자 감사할 1년 안에 그 정책과 절차는 그 기간 동안 크게 바뀌었어 있는지 확인한 악에 굴복하는 것을 포함한다.

사업자는 조사 과정에서 협조했으며, 면허약관 위반 사항을 보완하기 위해 필요한 조치를 취했다고 위원회는 전했다.

웹사이트에 게시된 영국 도박 위원회의 요약에 따르면, 7가지의 뚜렷한 위반이 보고되었는데, 4개는 사회적 책임의 범주에 속하고 3개는 돈세탁을 막는 데 실패했다고 한다.

그들 중 대부분은 위원회가 너무 높게 책정했다고 결정한 임의의 트리거 한계와 관련이 있었다. 그러나 한 가지 실패는 2019년 위원회가 제공한 고객 상호작용에 대한 지침을 취하지 않은 것과 관련이 있다.

세 가지 자금세탁 방지 실패 중 두 가지가 두 가지 범주를 모두 포괄하는 것으로 보이며, 이는 다음과 같은 위반 사항입니다.

"효과적이지 않은 임계값 트리거와 고객이 소득이나 재산 또는 기타 위험 요소를 기준으로 얼마의 지출을 허용해야 하는지에 대한 부적절한 정보에 너무 많이 의존합니다."

"고객의 재정 상황에 대해 아무것도 알지 못한 채 짧은 시간 내에 상당한 수준의 도박 비용이 발생할 수 있도록 하는 부적절한 통제"

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