미국 게임 협회는 모범 사례에 대한 매뉴얼을 업데이트했습니다.

작성자
카지노드라마
작성일
2022-12-01 12:15
조회
33
미국 게임 협회는 게임 산업의 자금 세탁 방지를 위한 모범 사례를 개정했습니다. 카지노커뮤니티

미국 최고의 컴플라이언스 전문가들이 검토하고 업데이트한 이 논문의 3판은 "게임업계의 자금세탁방지 리더십을 기반으로 새로운 규제와 기술, 불법행위 지표를 반영한다."

정부 관계부의 알렉스 코스텔로 부사장은 "금융 범죄의 방법과 복잡성이 진화함에 따라 게임 산업은 자금 세탁과 싸우기 위한 노력을 계속하고 있다.

"이 가이드는 우리 산업에 매우 귀중한 자원으로, 자금 세탁과 다른 형태의 불법 금융으로부터 미국 금융 시스템을 보호하려는 게이밍의 의지를 보여줍니다."

의회는 2019년 마지막 모범 사례 업데이트 이후 2020년 자금세탁방지법을 통해 은행비밀보호법에 중대한 변화를 주었고, 금융범죄집행망은 특정 신원확인 유형에 대해 게임업계 연방 예외구제를 부여받았다.

미국의 추가적인 16개 주가 스포츠 베팅과 게임을 합법화했고, 몇몇 게임 관할권이 디지털 결제와 암호화폐 형태를 승인했으며, 새로운 사이버 범죄와 사기 행위 유형이 드러났다.

이러한 변화를 해결하기 위해 베스트 프랙티스 리소스는 "업데이트된 지침, 확장된 레드 플래그 표시기, 현재 규정 준수 의무, 수정된 정의 및 기타 게임 회사가 강력한 자금 세탁 방지 체제를 유지할 수 있는 필수 정보"를 제공합니다.

카지노 게임은 자금세탁 방지 컴플라이언스 리더로 인정받고 있습니다. 2014년 업계 최초로 종합적인 규정 준수 모범 사례를 수립했습니다.

2021년, 게임은 자금 세탁과 싸우는 법 집행을 돕기 위해 거의 55,000건의 의심스러운 활동 보고서를 제출했다. 그들은 또한 금융 범죄 집행 네트워크가 금융 부문 이해 관계자들과 협력하기 위해 조직한 그룹인 은행 비밀 보호법 자문 그룹에 게임을 대표한다.

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