이제 공식적으로 캄보디아의 금융 행동 특별 위원회 "그레이 리스트"에서 제외되었습니다

금융 행동 특별 위원회는 캄보디아를 고위험 관할 지역으로 보지 않지만, 의심할 여지 없이 한국은 카지노사이트 불법 게임을 불법화하고 인신매매에 연루되어 있을지도 모른다는 의심을 불식시키기 위한 확고한 약속을 계속할 필요가 있을 것이다.

금융행동 태스크포스는 캄보디아와 모로코가 자금세탁 방지 및 테러 자금조달 방지 규정을 강화하고 법을 시행하려는 지속적인 노력을 목록에서 제외한 이유로 꼽았다.

이것은 더 이상 해결해야 할 문제가 없다는 것을 의미하지 않는다. 캄보디아는 여전히 직면하고 있는 장애물들을 극복하기 위해 공동의 노력을 기울였는데, 이 장애물들은 목록에서 제외되기 위한 필수 조건으로 간주된다.

이 나라는 2019년부터 당시 직면했던 반 자금세탁 및 테러자금 조달 문제를 해결할 명확한 전략이 부족해 국제 규제 당국과 뜨거운 물에 빠져 있다. 이는 미 국무부와 금융행동 태스크포스 가 국가의 행동 부족을 비판하고 캄보디아에서 사업을 하지 말 것을 권고하는 계기가 됐다.

그동안 캄보디아는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 기준의 가장 큰 구멍 중 하나인 도박 산업을 막기 위해 상당한 노력을 해왔다. 그 나라의 공무원들은 자격증이 있고 정직한 사업자들에게 세금을 내라고 부추겼다.

아주 오랫동안 중국의 불법 카지노에 대해 더 강경한 입장을 옹호해온 이웃 국가인 중국의 개입은 상당하다. 최근, 중국은 캄보디아와 함께 도박, 마약, 인신매매 등 불법 행위를 포함한 국경을 초월한 범죄를 해결하기 위해 협력할 것이라고 말했다.

그러나 변화의 진정한 동력은 불법 도박 분야를 강력히 단속하고 있는 정부와 경찰 당국 내부에서 나왔다.