필리핀 어뮤즈먼트 앤드 게이밍사는 돈세탁을 막기 위한 강력한 노력을 칭찬했다.

필리핀 어뮤즈먼트 앤 게이밍 코퍼레이션에 오신 것을 축하드립니다. 그것은 자금세탁방지 규정에 대한 헌신으로 한국의 자금세탁방지 당국으로부터 칭찬을 받았다.

필리핀 오락 게임 회사는 많은 활동을 감독해야 한다. 필리핀에서 다양한 카지노를 운영하는 것 외에도 필리핀 운영자의 대부분을 감독한다. 코로나19 범유행의 끔찍한 영향에도 불구하고, 필리핀 어뮤즈먼트 앤 게이밍 코퍼레이션은 모든 사람들이 국가의 자금 세탁 방지 규정을 준수하도록 하기 위해 노력해왔다.

필리핀 어뮤즈먼트 앤 게이밍 코퍼레이션은 자금 세탁 방지 이니셔티브로 국가 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 조정 위원회에 의해 선정되었습니다. 그것은 필리핀 어뮤즈먼트 앤 게이밍 코퍼레이션의 회장인 안드레아 도밍고에게 주어진 칭찬의 온라인 프레젠테이션을 수행했다.

안드레아 도밍고 필리핀 어뮤즈먼트 앤드 게이밍 코퍼레이션 이사는 "필리핀은 테러 자금 조달을 위한 자금세탁 방지 노력을 약화시키는 어떠한 범죄 행위도 용납하지 않을 것"이라고 말했다."

이 상은 필리핀 어뮤즈먼트 앤 게이밍사가 지역 사회를 돕겠다는 의지를 재확인한 지 불과 며칠 만에 수여됐다. 지난해 필리핀 전역에 대피시설 건설에 20억 페소(약 3900만 달러)를 투자하겠다고 선언했다. 코로나19로 인한 재정난에도 불구하고 이런 일이 발생했다. 센터당 평균 비용은 5,000만 PHP(977,000달러)이다.

회색으로 표시
필리핀의 은행 산업과 관련된 여러 거래가 추가 정밀 조사에 노출되었다. 지난해 6월 금융행동 과제로 국가가 '회색 리스트'에 올랐음에도 불구하고 당시에는 별다른 대책이 필요 없었다.

금융행동이 필리핀을 '회색 리스트'에 올리자 자금세탁 방지와 대테러 자금조달 규제를 대폭 강화했다는 증거를 제시하라고 요구했다.

그 당시, 금융 조치는 더 큰 감시 대상이 되는 국가들과 관련된 거래에 대한 실사 증대를 의무화하지 않았다. 그러나 국가들에 의해 주도된 국제 감시 기구는 국가들이 위험 분석에서 이러한 관할권의 취약성에 대한 정보를 고려할 것을 촉구했다.

국가 자금세탁 방지/테러 자금조달 대책위원회, 금융행동 태스크포스 비판
국가 자금 세탁/테러 자금 조달 조정 위원회는 필리핀이 금융 행동 목록에 추가된 이후 필리핀 기업들은 위험 제거와 은행 연결 변경의 대상이 되고 있다고 주장했다.

금융행동국제협력심의단의 절차에는 감시단의 요청이 있을 때만 국가가 적절한 대응책을 사용할 수 있도록 돼 있다. 그러나 국가 자금세탁방지/테러 자금조달 대책위원회는 보고서가 금융행동 태스크포스가 권한을 확대하고 있음을 분명히 보여준다고 밝혔다.

여기에는 금융 기관이 강화된 근면의 특정 요소를 사용하도록 요구하는 것이 포함된다. 그들은 또한 기관들이 통신 관계를 검토, 수정 또는 종료하도록 의무화한다.

필리핀은 2000년부터 2005년까지 재정 활동을 했다. 그 기간 동안, 그 나라는 이미지를 개선하기 위한 정책들을 연구하기 시작했다.

지난해 회색지대에 오르기 전부터 자금세탁방지법 개정안을 새로 도입했다. 이것들은 특별히 금융 행동 특별 위원회의 조사에 대항하기 위해 고안되었다. 게다가, 그것은 새해 내내 그러한 정책들을 계속 강화해 왔다.