스필민디겐은 팁윈의 돈세탁 방지 훈련 명령을 철회한다.

덴마크의 게임 규제 기관인 스필민디헌은 팁윈 리미티드에 대해 자금 세탁 방지 법안에 대해 직원을 재교육하도록 한 규제 결정을 취소했습니다.

규제당국은 팁윈이 덴마크 자금세탁방지법 8조 6항에 따라 직원을 재교육해 달라는 요청을 취소했다고 밝혔다. 에볼루션카지노

올 여름 스필민디겐 감사에서 덴마크 전역의 수많은 팁윈 베팅 장소에서 자금 세탁 방지 결함의 긴 목록이 드러났다.

연구에 따르면 팁윈 행사장은 다른 감독 절차 중 은행 거래 모니터링과 위험 분석 등 책임을 소홀히 했다.

스필민헤이겐은 소매 부문이 자금 세탁 및 기타 범죄 활동에 의해 남용되는 정도를 보고할 감독이나 통제가 없다고 판단했기 때문에 베팅 그룹은 덴마크의 자금 세탁 방지 규칙을 무시했다는 비난을 받았다.

조사에 비추어 팁윈은 덴마크의 자금세탁방지법이 요구하는 절차와 안전장치에 대해 직원들을 재교육하라는 명령을 받았다.

그러나 스필민디헌은 9월 20일까지 개시하기로 되어 있던 주문을 취소했다고 어제 발표했다.

덴마크 게임 규제 당국이 테러 자금 조달과 불법 수입의 돈세탁에 대한 자체 예방 조치를 발표할 준비를 하면서 이 같은 결정이 내려졌다.

스필민디헌은 덴마크 자금세탁방지법 개정안에 포함될 게임 자금세탁방지 통제와 감독 관행을 개정하는 임무를 맡았다.

스필민디겐은 덴마크 법무부로부터 고위험 사업을 담당하는 국가기관과 함께 부문별 규제를 만들고 권고하도록 위임받았다.