한 파나마인이 도박 여행 비용을 지불하기 위해 스페인 에이전시에서 약 600만 달러를 강탈한다.

스페인 정부 조직을 위해 정확한 재정 기록을 유지해야 했던 한 파나마인은 정반대의 행동을 했다. 그는 그것으로부터 수백만 달러를 훔쳤고, 그 돈을 부유하고 쾌락주의적인 생활방식에 썼다.

그의 범죄로, 오마르 게바라 바리오스는 현재 재판을 받고 있다. 하지만 아직 해야 할 일이 많다.

바리오스는 스페인의 대외 원조 계획을 관리하는 기구에서 국제 개발 협력 기관의 회계사로 일했다. 게바라의 모국인 파나마에는 그가 재정 관리를 도왔던 곳이 있다.

외교부와 유럽연합, 협력부의 보고서에 따르면 게바라는 국제개발협력기구로부터 500만 유로 (556만 달러)를 지원받았다. 그는 파나마에서 자신이 지배하고 있는 카지노에서 주로 자금을 사용했다.

2020년 5월 22일 통제 및 관리 개선 부서에 의해 작성된 문서에는 체 게바라의 업적이 자세히 설명되어 있습니다. 그리고 나서 감사원은 17일 후에 이 정보를 받았다. 파나마 검찰이 범죄 관점에서 사실관계를 들여다보는 동안 스페인에서 회계 절차가 진행됐다.

어린 양의 용의자
1992년 회계관리자로 채용된 게바라가 아무런 설명 없이 출근을 중단한 뒤 2020년 2월 중순 파나마 기술협력실에서 경보가 울렸다. 조사 결과 그는 수년간 불규칙하게 자금을 빼돌려온 것으로 드러났다.

이로 인해 파나마 지방검찰청은 2020년 4월 체포영장을 발부했다. 사무소는 그를 "배임죄를 지닌 절도 형태의 경제 자산에 대한 범죄"라고 비난했다.

그러나 게바라는 영장을 받지 못했다. 현재까지 그의 행방은 묘연하다

게바라 바리오스가 배치한 수단은 국제개발협력처가 파나마 은행 2곳에 갖고 있는 3개 은행 계좌에 그려진 수표에 파나마 스페인 협력 총괄조정관의 서명을 위조하는 것으로 구성됐다.

은행 명세서를 숨긴 것은 그 누구도 무언가 잘못되었다는 것을 알아채기 어렵게 만들었다. 그것은 또한 이 사기 행위가 최소 13년 동안 지속되도록 허용했다. 적어도 2007년부터, 게바라는 계좌에 들어갔다.

머니 트레일을 따라가기
세출은 회계사가 서명한 스텁과 총괄 코디네이터의 위조된 루브릭 발행으로 시작되었다. 게바라는 끊임없이 금융기관에 가야 하는 것을 피하기 위해 은행에 직접 수표를 제시하지는 않았지만, 수표를 승인했다.

대부분의 수표는 게이밍과 서비스에 배서되었다. 이 회사는 파나마의 카지노, 빙고, 슬롯 머신 룸을 운영하는 자회사이다. 그가 자주 드나든 곳 중 하나는 파나마 시티의 중심에 위치한 판타스틱 카지노 도라도였다.

조사 결과 피해 계정 3개 중 1개만 게바라의 단골 타깃이었던 것으로 드러났다. 금융기관 크레디토매틱의 지사에서, 그는 최소 1.27유로 (미화 139만 달러)의 자금을 빼돌렸다. 그 은행은 그 돈이 게이밍과 서비스에 갈 것이라고 추정했다. 이는 그가 그 계좌에서만 가로챈 326만 유로 (358만 달러)의 거의 40%에 해당한다.

오늘날에도 여전히 활발한 조사를 통해 게바라는 2019년에 적어도 1,500개의 수표를 위조하는 데 성공했다는 것을 발견했다. 바우처 발행, 그들의 보증, 그리고 은행과의 후속 협상은 "통상적인 방법"이었다. 다만 출처를 알 수 없는 출구와 소득, 즉 은행 계좌 간 이동도 모두 감지됐다.

음용수가 사기를 폭로하다
게바라는 의심을 사지 않기 위해 이론적인 잔고가 나타나고 비정상적인 거래가 나타나지 않도록 통장 통계를 위조하기도 했다. 하지만, 그의 절도는 식수 덕분에 끝이 났다.

식수 및 위생 하수도 부문 국장은 "파나마 농촌 및 원주민 지역의 식수 및 위생 프로그램"을 실행하는 지역 기관이다. 2020년 기대했던 100만 달러의 송금액을 받지 못하자 국제개발협력국에 통보했다. 은행에 전화를 걸어 그 계좌에 2,000달러 미만의 돈이 들어 있다는 것을 발견했다. 그 후, 여러 개의 알람이 울렸습니다.

게바라는 횡령죄를 범했지만 스페인 당국은 다른 사람들도 쓰러져야 한다고 믿고 있다. 국제 개발 협력 기구는 게임과 서비스를 추구할 수 있으며, 외부 파나마 회계사는 장부 및 아마도 은행을 확인하고자 했습니다. 바카라사이트

파나마 경찰은 여전히 게바라를 찾고 있으며 파나마 검찰은 이 사실을 명확히 하기 위해 수사를 계속하고 있다.