스타 시드니 조회: "국가 안보 위험"에 의해 카지노에 입금된 13억 달러.

2010년부터 2018년 사이에 "국가 안보 위험"을 제기하고 중국 정부의 잠재적 대리인이라는 이유로 호주에서 추방된 중국의 억만장자가 스타 카지노 시드니에서 17억 호주 달러(13억 달러)의 예금을 벌어들였다. 하지만, 컴플라이언스 팀은 스타 엔터테인먼트 관계자들로부터 그 남자의 재산의 출처를 조사하라는 요청을 받지 않았다.

이 정보는 뉴사우스웨일스 주 조사 11일째에 공개되었다. 그들은 스타 엔터테인먼트의 시드니 도박 면허 자격을 조사하고 있다. 그 회사는 자금세탁방지법을 어기고 조직범죄와 관련이 있는 고물상 운영자들과 협력한 혐의로 기소되었다.

부동산 재벌 황샹모의 시민권 신청은 2019년 2월 호주 관리들에 의해 거부되었고, 그의 영구적 지위는 취소되었다. 그것은 그가 고위 의원들에게 불법적인 뇌물을 준 것이 발각된 후에 나왔다. https://cagongtv.com/

그는 중국 공산당 통일전선공작부에 고용될지도 모른다. 그 부대는 정보를 수집하고 중국 밖에서 영향력 있는 사람들과 집단을 흔들기 위해 노력한다.

목요일, 수사를 돕는 변호사인 카스파 콘데는 스타의 금융 범죄 및 수사 총책임자인 케빈 훌리한을 상대로 카지노와 황의 관계에 대해 반대 심문을 했다.


후앙은 카지노에서 "비범한" 금액에 매입했지만, 콘드는 그의 손실이 수천만 달러에 불과하다고 언급했다. 변호사는 이것이 황이 자신의 플레이만을 위해 자금이 입금된 것이 아님을 나타낼 수 있으며, 그가 도박과 다른 이유로 다른 사람들에게 접근하도록 허용했을 수도 있다고 제안했다.

뉴사우스웨일스 독립위원회는 황의 활동에 대한 조사를 통해 2015년 주 노동당에 대한 불법 기부가 스타 시드니 카지노 케이지에서 나왔을 가능성이 있다고 결론지었다.

부패방지위원회는 한 동료가 현금 10만 달러를 인출해 쇼핑백에 쑤셔넣고 시드니 노동당에 내려줬다고 주장했다.

카지노에서의 활동은 경종을 울렸어야 했다. 그러나 그는 그 문제를 조사하라는 요청을 받지 않았고 조사에 의해 그 문제가 제기될 때까지 그 사실을 알지 못했다고 말했다.

다중 여권
2017년 12월 9일, 카지노의 전반적인 준수와 책임감 있는 게이밍 매니저인 마이클 브로디가 스타 시드니 경영자들에게 보낸 이메일은 카지노와 황의 관계에 대해 언급했다.

브로디는 "황씨가 관련 있을 수 있는 범죄로 유죄 판결을 받지 않았고, 관련 범죄로 기소되지 않았으며, 그의 도박 활동은 시간이 지남에 따라 이론적인 비율로 진다는 점에서 고평가 고객과 일관되기 때문에 우리가 황씨와 거래를 거절할 수 있는 조건이 있다고 보지 않는다"고 썼다. 논쟁적으로, 그는 전 주 도박 규제 기관의 책임자이다.

코디는 청문회에서 스타는 "좋은 평판"을 가진 사람들과 사업을 할 의무가 있으며 단지 "범죄로 유죄 판결을 받지 않는 것"이 그 방정식의 일부라고 상기시켰다.

2018년까지 카지노 관계자들이 참석한 회의록에서 황싱이 카지노에서 신분증을 제공할 때 세 개의 다른 중국 여권을 사용했다는 것을 알게 되었다. 하지만 그들은 여전히 그에게 그 의심에 대한 이익을 주는 것에 만족했다.

한 관리는 중국에서 여러 개의 여권을 갖는 것이 "정상적"이라고 제안했고 "많은 중국인들"이 그들의 정확한 생년월일을 모른다고 주장하면서 서류상의 다른 생년월일을 설명했다.

콘데에 따르면 호주 정부가 사실상 황씨의 출국을 금지했을 때 다른 사람들이 사용할 수 있도록 그의 계좌를 계속 열어두는 것에 대한 논의가 있었다고 한다. 황의 범행이 "범죄"가 아니라 "정치적"이었다는 것이 명분이었다.