레오 베가스는 자금세탁 방지, 사회적 책임 위반에 대한 벌금으로 132만 파운드를 지불했다

영국 도박 규제 기관인 도박 위원회에 따르면 레오베가스는 벌금을 낼 것이다. 카지노사이트

도박위원회는 사회적 책임과 돈세탁 방지에 실패한 사실을 적발했다. 그 결과 레오 베가스는 132만 파운드(약 161만 달러)의 벌금을 부과받았다. 레오베가스는 또한 상당한 현금 벌금을 지불하고 공식적인 경고를 받을 것이다.

위원회는 또한 레오베가스가 감사의 대상이 될 것이라고 말했다. 조사는 사업자가 사회적 책임과 자금세탁 방지 규정을 준수하고 적절한 절차와 통제를 시행했는지 여부를 확인할 것이다. 감사는 12개월간 진행될 것으로 예상되는 제3의 회사가 실시할 것이다.

도박 위원회에 따르면, 위반과 실패는 2019년 10월에서 2020년 10월 사이로 거슬러 올라간다. 도박 감시단은 사회적 책임뿐만 아니라 돈세탁 방지와 관련된 실패를 적발했다. 조사 결과, 위원회는 사업자가 관련 설명을 하지 않은 상태에서 지출 유발 요인이 평균 고객의 지출보다 상당히 높게 설정되었음을 발견했다.

게다가, 도박 위원회는 고객들이 6시간 동안 게임을 한 후 45분 동안 휴식을 취하도록 요청받았다는 것을 발견했다. 레오 베가스는 6시간의 플레이가 고객들에게 더위를 식히도록 요청해야 하는 지점이라는 결론을 내린 이유에 대해 설명하지 않았다.

이와는 별도로, 위원회는 사업자가 긴 세션, 보증금 거부, 심야 또는 새벽 세션과 같이 도박에 문제가 있는 고객에게 연락하는 정책을 따르지 않았다고 말했다.

한편, 도박 위원회는 돈세탁 방지 규정과 관련된 실패를 적발했다. 그것은 운영자의 "돈세탁 방지 검토에 대한 재정적 트리거가 돈세탁과 테러 자금 조달 위험을 효과적으로 관리하기에는 너무 높고 비현실적"이라고 말했다 또한, 사업자는 도박 지출에 대한 적절한 통제를 시행하지 않았다. 위원회에 따르면, 이것은 고객들이 운영자가 그들의 자금 출처를 알지 못하게 하는 것을 허용했다.

리앤 옥슬리 도박위원회 집행 및 정보국장은 위원회가 준수와 관련된 운영자의 활동을 정밀 조사한 후 조치를 취했다고 밝혔다. 그녀는 위원회가 기존 규칙을 준수하지 않는 면허소지자에 대해 관련 조치를 계속 취할 것이라고 재확인했다. 마지막으로, 옥슬리는 말했다: "이번 사례는 사업자들이 고객을 보호하지 못하고 사업 내 자금세탁 위험에 제대로 대처하지 못한 또 다른 사례입니다."