카지노 코펜하겐, 규제당국의 구체적인 단점 비판

덴마크 도박청은 카지노 코펜하겐이 현행 규제 틀인 자금세탁방지법을 다수 위반한 혐의에 대해 문책했다. 카지노사이트

규제 당국은 5번의 질책을 가했는데, 그들은 고쳐야 할 많은 문제들을 열거했다. 카지노 코펜하겐은 규제 기관의 환심을 사기 위해서는 위험 평가와 부실한 훈련 자료와 같은 문제들을 처리하기 위해 노력해야 할 것이다.

부적절한 것으로 판명된 위험 평가 절차는 규제 기관의 주요 관심사이다. 감독당국은 전반적인 위험도 평가에서 소비자, 거래, 상품 등에 대한 정보가 부족해 감시원의 의무사항이 무시되고 있다고 지적했다. 덴마크 도박청은 다음과 같이 말했다:

규칙과 의무를 위반하면 명령이나 문책을 받거나 심각하거나 반복되는 경우 경찰에 신고된다

이어 규제당국은 카지노의 전반적인 성과와 위험 평가와 관련한 위험을 완화하기 위해 어떤 조치를 취할 것인지에 대한 내재적·잔여적 위험에 대한 다른 문제가 있었다고 설명했다.

카지노는 실사 대책을 포함한 정치적으로 노출된 사람들에 대한 완전한 정보를 제공하는 데는 부족해 보였다. 다른 두 건의 질책에서 지적했듯이, 사업 정책과 최신 교육 자료는 없었다. 규제 당국은 카지노 직원들이 문제에 대한 이해를 높이고 이에 대응할 수 있도록 직접 만들고 있기 때문에 그러한 교육 자료의 중요성을 강조했다.

마지막으로, 카지노에서 목격된 문제나 잘못에 대해 기꺼이 나서서 발언하려는 사람들에게 충분한 익명성을 제공하지 못한 부동산의 내부 고발자 계획에 대한 마지막 질책이 집중되었다.

덴마크 도박청은 카지노 코펜하겐이 이제 이러한 단점을 고치고 국가의 산업 표준을 반영할 수 있도록 전반적인 정책을 개선하기 위해 적극적인 조치를 취해야 할 것이라고 말했다.