미국 게임 협회가 발표한 최신 자금 세탁 방지 모범 사례

미국 게임 협회의 자금 세탁 방지 준수 모범 사례 가이드 제3판이 출시되었다. 개정된 논문은 게임 산업의 자금 세탁 방지 리더십을 기반으로 하며 새로운 규제, 기술 및 불법 행위의 지표를 고려한다. 그것은 국내 최고의 컴플라이언스 전문가들에 의해 검토되고 다시 쓰여졌다.

정부 관계자인 알렉스 코스텔로 부사장은 "금융범죄의 수법과 정교함이 진화하면서 게임업계가 자금세탁 방지에 계속 앞장서고 있다"고 말했다. "이 가이드는 우리 산업에 매우 귀중한 자료로, 돈세탁과 다른 형태의 불법 금융으로부터 미국 금융 시스템을 보호하려는 게이밍의 의지를 보여줍니다."

2019년 모범 사례로 마지막 업데이트 이후: 카지노커뮤니티

의회는 2020년 자금세탁방지법을 통해 은행비밀보호법에 중대한 변화를 주었다.

금융 범죄 집행 네트워크는 특정 유형의 신원 확인에 대해 게임 산업에 연방 예외적인 구제를 허용했다.

16개 주가 스포츠 베팅과 아이게이밍을 합법화했다.

거의 12개의 게임 관할 구역이 디지털 결제와 암호화폐 형태의 사용을 승인했다.

새로운 유형의 사이버 범죄와 사기 행위가 표면화되었다.

이러한 변화를 해결하기 위해 모범 사례는 게임 회사가 강력한 자금 세탁 방지 체제를 유지할 수 있도록 업데이트된 지침, 확장된 위험 표시기, 현재 규정 준수 의무, 개정된 정의 및 기타 필수 정보를 제공합니다.

자금세탁방지 준수 측면에서 카지노 도박 사업은 선구자로 평가받고 있다. 게임 부문은 2014년에 컴플라이언스를 위한 포괄적인 모범 사례를 최초로 수립했습니다. 또한 미국 게임 협회는 금융 범죄 집행 네트워크가 금융 부문 이해 관계자들과 협력하기 위해 설립한 그룹인 은행 비밀 보호법 자문 그룹에서 게임 산업을 대표한다.