영국 도박 위원회는 레오 베가스에게 160만 유로의 벌금을 부과한다.

레오 베가스는 영국 도박 위원회로부터 1,320,000파운드의 벌금을 부과받았다. 카지노커뮤니티

2019년 10월부터 2020년 10월까지 여러 차례 사회적 책임과 자금세탁방지 규정을 위반한 것이 과태료 부과로 이어졌다.

수사 과정에서 카지노를 통과한 범죄 '지출'이나 수익금에 대한 증거는 발견되지 않았다.

"우리는 집중적인 규정 준수 노력을 통해 이를 확인했습니다."라고 집행 및 인텔리전스 책임자인 리앤 옥슬리는 말했습니다. "만약 다른 운영자들이 우리의 집행 작업이 제공하는 교훈을 배우지 못한다면, 우리는 그들에 대한 조치를 계속 취할 것이다.

"이번 사례는 사업자들이 고객을 보호하지 못하고 사업 내 자금세탁 위험에 제대로 대처하지 못한 또 다른 사례입니다."

영국에서 사업을 수행할 수 있는 사업자 면허증에는 1년 이내에 제3자 감사에 제출하여 해당 기간 동안 정책과 절차가 변경되었는지 확인해야 하는 요건이 포함되어 있습니다.

위원회에 따르면, 운영자는 조사 과정에서 협조했으며, 면허 약관 위반 사항을 보완하기 위해 필요한 조치를 취했습니다.

영국 도박위원회가 웹사이트에 올린 요약에 따르면 7가지 유형의 위반이 보고되었는데, 4가지는 사회적 책임의 범주에 속하고 3가지는 돈세탁을 방지하지 못한 것이다.

위원회는 그들 중 대다수가 너무 높게 설정된 임의의 트리거 한계와 관련이 있다고 결정했다. 위원회는 2019년에 고객 상호작용에 대한 지침을 제공했지만, 한 가지 실패는 이를 따르지 않는 것과 관련이 있었다.

이러한 사회적 책임의 실패 중 하나는 다음과 같다: "...6시간을 고객이 6시간 동안 노는 것이 해가 될 것이라고 결론을 내린 방법을 설명하지 않고 45분간의 냉각 기간을 갖도록 한 지점으로 설정하는 것이었다.

세 가지 자금 세탁 방지 실패 중 두 가지는 두 가지 범주를 모두 포괄하는 것으로 보이며 다음과 같은 위반입니다. "비효과적인 임계값 트리거와 고객이 소득이나 재산 또는 기타 위험 요소에 따라 얼마를 소비하도록 허용해야 하는지에 대한 부적절한 정보에 너무 많이 의존하는 것"

"고객의 재정 상황에 대해 전혀 알지 못한 채 짧은 시간 내에 상당한 수준의 도박 지출이 발생할 수 있도록 하는 부적절한 통제."

5월 초, 메트로 골드윈 메이어 리조트는 아틀란틱 시티의 보르가타, 라스베가스의 메트로 골드윈 메이어 그랜드, 메트로 골드윈 메이어 마카오를 포함한 거대한 토지 기반 자산 포트폴리오를 확장하기 위해 레오베가스의 인수를 검토하고 있다고 발표되었다.