캄보디아는 금융 행동 특별 위원회의 제재 목록에서 제외되기를 원한다.

캄보디아의 사르 겅 내무장관은 자국이 자금세탁 위험이 높은 국가들의 회색 목록에서 제외되기를 원한다고 말했습니다.

이 관계자는 2023년 초 금융대책위원회 방문에 따라 철거가 이뤄질 수 있기를 희망하고 있다. 카지노커뮤니티

국제 감시기구에 10차 보고서를 제출하고 조만간 회색 목록에서 삭제될 왕국의 작업 경로를 명시한 후, 그들은 돈세탁 방지를 위한 정부의 노력을 평가할 것이라고 보도되었다.

그가 받은 정보에 따르면, 캄보디아 장관은 자국이 예정보다 일찍 보고서를 제출했으며, 이는 "9차 보고서 이후 달성된 중요한 진전"을 나타낸다고 말했다.

장관은 캄보디아가 나머지 모든 행동 계획을 완전히 이행했으며 2023년 1월에 금융 행동 특별 위원회에 그들의 사례를 평가해 줄 것을 요청할 것이라며 이번 방문을 "캄보디아가 회색 목록에서 제거될 수 있는 절호의 기회"라고 말했다.

이들에 따르면 남은 하나의 실행 계획은 '범죄수익, 상품 및 동등한 가치의 재산에 대한 동결 및 몰수의 증가를 보여주는 것'이었다.

금융행동 태스크포스는 캄보디아가 "2022년 10월까지 행동계획을 신속하게 완료하지 않으면 회원국들을 불러 캄보디아와의 상업적 접촉과 거래에 대해 더 큰 실사를 하도록 요청하는 방안을 검토할 것"이라고 밝혔다."

이 단체는 2019년 '그레이 리스트'에 포함됐고, 그 결과 그해 6월 '돈세탁 방지 및 테러 자금 조달 대책법'을 통과시켰다. 2020년 5월, 유럽 연합은 재정적 위험이 높은 국가로 분류했다.

이 법은 시아누크빌의 빠른 발전에 대응하여 자금세탁방지 규제를 강화하고자 했다.