선시티 전 직원들의 국제 자본 이전에 대한 증언

마카오와 중국 본토 사이의 엄격한 자본 통제를 극복할 수 있었던 두 전직 선시티 직원이 법정에서 증언했다. 카지노커뮤니티

마카오 비즈니스에 따르면 지난 목요일 법정 증언에 따르면 선시티에 현금 계좌와 본토에 은행 계좌를 모두 소유한 사람들의 전문 명단이 본토 도박꾼들을 위한 그러한 교환을 가속화하기 위해 두 명의 전직 환율부 직원들에 의해 사용되었다고 한다.

본토 도박꾼이 돈이 필요할 때, 그들은 환율 부서에 전화를 걸어 그날 홍콩 달러에 대한 위안화 환율이 얼마인지 물어보곤 했다.

신문에 따르면, 부서는 선시티에 중국 본토 은행 계좌와 현금 계좌를 모두 가지고 있는 사람들 중에서 무작위로 사람을 선택하여 자금 이동을 도울 의향이 있는지 묻는다.

증언에 따르면 도박꾼은 개인의 중국 본토 계좌로 자금을 이체하고, 거래소는 고객의 자금을 도박꾼의 계좌로 이동시켰다.

마카오의 자금이 중국 본토로 이전되어야 하는 것과 관련하여 동일한 절차가 역으로 발생할 것이다.

이 신문은 선시티 고객 명단은 목요일에 증언한 사람들 중 상관이 제공할 것이며 '10명 이상 명단'은 정기적으로 업데이트될 것이라고 언급했다. 한 목격자는 이런 교환과 관련해 매일 100건의 전화가 걸려왔다고 말했다.

두 목격자는 모두 선시티의 호화 객실에서 현금 계좌의 승패 기록을 볼 때 명단에 있는 사람들이 선시티 고객이라고 생각한다고 말했다.

두 증인 모두 국경을 넘나드는 송금에 대해 확립된 환율에 대해 매일 이메일을 받았다고 설명했지만, 둘 다 누가 이메일을 보냈는지 기억하지 못했다.

이러한 작업에 대한 보상으로, 선시티의 전 보스 앨빈 차우의 개인 비서인 두 사람은 2019년에 최대 100,000 달러(12,400 달러)의 보상을 받았고 선시티를 대신하여 본토의 10개 이상의 회사의 주식을 보유했다.

이 사건은 앞서 본토 당국이 선시티의 전 지도자와 연관된 국경을 넘나드는 도박으로 징역 7년을 선고받은 또 다른 피고인을 대신해 일어난 것으로 알려졌다. 두 사람은 차우 씨의 일상적인 요구 사항에 집중했기 때문에 이들 회사의 운영 특성을 몰랐다고 주장합니다.

최근 마카오 검찰청은 현재 진행 중인 재판의 대리 베팅 혐의(전화나 온라인을 통한)에서 선시티의 호화로운 객실 내 국제 카지노 광고로 관심을 옮기고 있다. 그러나 현재 국제 금융 이전에 대한 초점은 여전히 국회의원의 범위 내에 있다. 보도에 따르면 다른 혐의들은 운영자와 그것의 전 대표에 대한 별도 또는 복수의 사건으로 제기될 예정이다.