스포츠베팅과 베트365는 돈세탁 가능성이 있는 것으로 조사되고 있다.

호주거래보고서분석센터는 목요일에 자금세탁 및 테러자금 지원에 대한 규정을 준수하지 않았을 수 있다는 이유로 스포츠베트와 베트365에 대한 조사를 시작했다고 발표했다.

스포츠벳은 온라인 베팅 분야의 호주 디지털 전자상거래 사업체이며, 베트365는 국제 온라인 스포츠 베팅 브랜드이다. 카지노커뮤니티

호주거래보고서분석센터에 따르면 이번 감사는 '엔테인에 대한 조사'가 시작된 뒤 '기업 회계사 부문 내 기업'을 조사하는 '포괄적 감독 연습'의 일환으로 진행됐다. 래드브록스, 베트메트로 골드윈 메이어, 브윈 등의 브랜드를 관리하는 엔테인이 9월 감시단 조사의 초점이 되었다.

스포츠베트와 베트365의 미준수 의혹을 조사하기 위해 외부감사인이 선임되고 있으며, 수요일 양사에 통보가 내려졌다. 감사의 범위는 각 회사가 자비로 결정할 것이다.

감사원은 감사가 '신고주체가 자금세탁방지 및 대테러 금융법을 위반했거나 위반하고 있거나 위반을 제안했다고 의심할 수 있는 합리적인 근거'에 따라 이뤄졌다고 지적한다.

니콜 로즈 최고경영자는 "이 회사들은 기업 서적 제작 부문에서 가장 큰 사업자들 중 하나"라고 언급했다. 그들은 그들의 게임을 해제하기 위해 전 산업에 공지를 하고 있다."

로즈 국장은 또 "기업이 착취당하는 것을 막고 호주 사회를 위해를 보호하기 위해 불응 혐의가 확인될 경우 주저하지 않고 조치를 취할 것"이라고 언급했다.

공단은 지난 11월 2일 통보를 받은 뒤 28일간 감사를 진행할 대상자 중 1명을 선정해 3명을 선정할 예정이다. 기업은 180일 이내에 감사인의 결론을 요약하는 최종 감사 보고서를 제출해야 합니다.

이 보고서는 회사가 "준수하지 않았거나 준수하고 있지 않은" 자금세탁 방지 또는 대테러 금융 규정, 그러한 혐의를 뒷받침하는 사실, 그리고 회사가 그러한 규정을 준수하기 위해 취해야 할 조치, 그리고 그렇게 할 수 있는 능력을 포함하여 구체적으로 설명해야 한다.

보도에 따르면, 2017년 탭코프는 자금 세탁 또는 신용카드 사기와 관련된 100개 이상의 의심스러운 활동을 보고하지 않아 4,500만 호주달러의 벌금을 부과할 수 있다.