매사추세츠에서 자주 당첨되는 복권 판매자는 세금 사기 음모에 유죄를 인정한다.

1만3000회 이상 복권에 당첨된 매사추세츠주 워터포드의 한 남성이 지난 금요일 세금 사기와 돈세탁을 공모한 혐의는 물론 사기 세금 신고까지 저질렀다고 시인했다. 카지노커뮤니티

모하메드 자파르(30)는 아버지 알리 자파르, 동생 유세프 자파르와 함께 2천1백만 달러의 수익을 올린 산업 규모의 티켓 현금화 계획을 운영한 혐의를 받고 있다.

특정 금액을 초과하는 복권 당첨금(이 예에서는 600달러)은 매사추세츠 및 기타 주에서 연방 세금 또는 양육비 의무를 상쇄하는 데 사용될 수 있다.

이러한 상황에 처한 당첨자는 숨겨진 티켓 중개인에게 할인된 가격으로 티켓을 판매하도록 권장될 수 있습니다. "할인" 또는 "10백분"라는 문구는 티켓을 현금화하는 사람이 만드는 표준 공제인 10백분를 의미한다.

2021년 8월 연방 대배심은 자파르, 그의 아버지, 그리고 그의 동생을 기소했다. 가족들은 먼저 그 혐의를 반박했다. 그러나 자파르는 이제 할인된 제도를 운영할 계획을 인정했습니다. 검찰은 2011년부터 2019년 사이에 발생했으며 당첨자에게 티켓 한 장당 비용의 10백분~30백분를 청구했다고 주장하고 있다.

자파르는 개인적으로 총 330만 달러의 상금으로 2,500장의 티켓을 현금으로 바꾸었지만 세금으로 21,000달러만 내면 되었다. 공소장에 따르면, 그는 또한 같은 기간 동안 조작된 도박 손실에 대해 총 106,032달러의 세금 환급을 받았다.

법원 기록에 따르면 알리 자파르는 총 1,500만 달러에 1만 장 이상의 복권을 현금화했다. 유세프 자파르는 총 250만 달러에 1,360회를 현금화했다.

매사추세츠 복권위원회는 2019년 알리가 그 해 '개인복권 캐셔 1위'임을 관계자들이 깨닫고 그의 두 아들이 각각 3위와 4위를 차지하자 자파스를 잠정 금지했다.

그들의 끝없는 당첨권 공급을 계속 지불하기 위해, 자파르 부부는 복권을 고소함으로써 보복했다. 그들은 성공하지 못했다.

판결은 내년 3월에 내려질 것으로 예상된다. 국세청 사기 공모 혐의에 대해서는 5년 이하의 징역, 3년 이하의 감독 석방, 25만 달러 이하의 벌금 또는 총 손익의 2배 이상의 벌금, 그리고 배상 등이 모두 가능한 결과이다.

정규 우승자인 81세의 매사추세츠주 린인 클라렌스 존스는 2019년 사기 및 가짜 세금 신고 혐의로 징역 2개월을 선고받았다. 총 천만 달러가 넘는 수천 장의 티켓이 그에 의해 현금화되었다. 하지만 그의 변호사에 따르면, 그는 경주장과 카지노에서 돈을 낭비했다.