명백한 게임 약점은 유럽 연합 자금 세탁 방지 위험 보고서에서 강조됩니다.

금융행동 태스크포스는 회원국들이 테러지원금과 자금세탁방지와 관련한 취약점에 대한 위험분석을 어떻게 수행해야 하는지에 대한 권고안을 수정했다.

2019년에 가장 최근에 개정된 유럽 위원회의 "초국가 위험 평가 보고서"는 산업별 새로운 권고안을 제시한다. 카지노커뮤니티

초국가적 위험 평가 보고서는 의 "자금 세탁 방지 지침" 에 따라 2년마다 업데이트되어야 한다. 코로나19 범유행으로 인해 연구가 2022년으로 연기되어 자금세탁방지 이해관계자들이 다양한 산업을 보다 철저하게 평가할 수 있게 되었다.

중요한 것은, 이 보고서는 암호 자산과 함께 온라인 도박을 "중대한 변화가 감지되었다"고 "관련된 위험 수준의 재계산"이 필요한 두 부문으로 강조한다.

금융행동 태스크포스는 러시아가 우크라이나에 대한 침략전쟁이 고조되는 가운데 회원국들이 코로나19 범유행의 여파에서 회복하면서 유럽 비즈니스에 영향을 미치는 현재의 갈등을 추가로 인식하고 있다.

위의 상황은 유럽 연합 전체의 경제 부문과 사업 활동 전반에 걸쳐 자금 세탁 위험을 악화시켜 범죄자들이 이용할 수 있는 새로운 기회를 창출했다.

초국가적 위험도 평가 카테고리 개요는 "도박 분야는 코로나19 범유행 기간과 이후 온라인 부문이 큰 성장세를 보이는 등 빠른 경제성장과 기술발전을 특징으로 한다"고 설명했다.

이와 관련해 다수의 관할 당국은 2019년 마지막 발행 이후 온라인 도박으로 인한 위험이 더욱 증가했다고 보고했다.

규제 개선에도 불구하고, 그 보고서는 토지 기반 카지노가 여전히 현금 거래로 인한 자금 세탁 방지 위협에 본질적으로 고위험 노출을 초래한다고 강조했다.

현금 거래는 범죄 갱단 "코로나19 대유행 이후에도 가장 인기 있는 가치 저장소"로 남아 있다. 이 보고서는 유럽 전역에서 현금 소매 거래가 눈에 띄게 감소한 2년 동안 유로 지폐에 대한 수요가 증가한 "은행권의 역설"을 강조했다.

"범죄의 변화에도 불구하고 범죄 경제는 압도적으로 현금 기반이며, 이는 현금 및 현금과 같은 자산과 관련된 익명성과 상대적으로 쉬운 이동으로 인해 유럽연합을 상당한 위험에 노출시킵니다.

온라인 도박의 경우 자금세탁 방지 위협은 주로 회원국이 '허가받지 않은 온라인 도박 사업자의 등장'을 표적으로 삼는 취약성과 관련이 있다.

가상화폐를 처리하고 익명의 전자화폐 플랫폼을 통해 금융거래를 서비스함으로써 무면허 사업자들이 취약한 자금세탁방지기관을 공략할 수 있는 능력을 향상시켰다는 점을 부각시키는 것이 중요하다.

그들은 게임 산업을 의심스러운 거래에 대한 특별한 맞춤형 보고/피드백이 부족한 산업으로 파악하고 유럽 금융 정보 기관에 부문 보고서의 규모와 제공된 정보의 사용을 강화할 것을 권고했다.

"회원국들이 인사, 컴플라이언스 책임자 및 소매업자를 위한 관련 제품/비즈니스 모델의 적절한 위험 평가에 초점을 맞춘 적절한 교육을 보장"함으로써 도박 자금 세탁 방지 안전장치가 크게 개선될 것이다.

유럽 당국에 대한 2019년 최고의 권고에 따르면, 모든 산업과 활동에 걸쳐 가장 심각한 취약성은 소유권에 대한 비즈니스 불투명성이다.