영국에서 토니 베트는 불공정한 약관을 가지고 있다는 이유로 442,750파운드의 벌금을 부과받았다.

영국 도박 위원회는 온라인 도박 운영자에서 "불공정한" 약관뿐만 아니라 많은 사회적 책임과 자금세탁 방지의 결점을 발견한 후 토니 베트에게 442,750 파운드 (€503,768/$545,555)의 벌금을 부과했다. 카지노사이트

토니벳과 면허증을 검토한 후, 위원회는 사업자가 여러 면허 요건을 위반했다고 판단했다. 그 결과, 운영자는 처벌과 공식적인 경고를 받았다.

토니벳이 자금세탁방지 및 사회적 책임 규정을 성공적으로 이행하고 있는지 여부를 판단하기 위해 제3자 감사도 의무화했다.

위원회는 조사 결과를 제시하면서 토니벳이 사업 관계 초기에 점검을 수행했더라도 모든 인출에 대한 신분증 문서를 요청할 수 있다는 등의 "불공정한" 용어를 운영자 웹사이트에 언급했다.

이는 예금이 아닌 인출 앞에 마찰을 일으켰다고 규제 당국은 말했다.

위원회는 또한 토니벳이 소비자가 자금세탁 방지 문서를 제공하지 않은 경우 30일 이내에 당첨금을 몰수할 수 있으며, 운영자는 표준 12개월이 아닌 6개월 동안 활동하지 않은 계정을 휴면 상태로 간주할 수 있다고 언급했다.

구체적인 실패와 관련해 위원회는 도박과 관련된 피해를 경험할 위험이 있는 고객을 식별하지 않고, 이 고객들이 확인되었을 때 이들과 상호작용하지 않는 것이 사회적 책임 불이행이라고 밝혔다.

자금세탁방지 실패에 대해 감독당국은 자금세탁과 테러자금 조달에 사용되는 사업에 대한 적절한 위험 평가를 수행하지 못하고 자금세탁과 테러자금 조달을 막기 위한 적절한 정책, 절차, 통제를 확보하지 못한 것이 포함된다고 말했다.

이와 같이 위원회는 토니 베트가 자금세탁 방지, 자금세탁 방지, 테러리스트 자금조달을 다루는 면허조건 12.1.1을 포함한 여러 면허조건을 위반하고 있다고 판단했다. 토니 베트는 또한 같은 조건의 1, 2, 3항을 위반한 것으로 판결되었다.

그 밖의 위반사항으로는 자금세탁 방지를 위한 면허조건 12.1.2항과 해외 관할구역에 기반을 둔 사업자에 대한 조치, 면허조건 15.2.16항과 주요 사건을 보고하지 않은 것, 2005년 도박법 제24조에 따른 사회책임실천강령 3.4.1항 등이 포함되었다.